2022年5月9日，國臺酒業集團2021年年度股東大會采用現場和線上視頻相結合的方式在天津召開。國臺酒業集團董事長閆希軍先生出席并主持會議，國臺酒業集團全體股東和股東代表出席會議。國臺酒業集團副董事長吳迺峰女士、葉正良先生，國臺酒業集團董事閆凱境先生、張建忠先生，國臺酒業集團董事、總經理張春新先生，國臺酒業集團獨立董事劉振國先生、劉燊先生、王強先生以及候選獨立董事李月中先生，國臺酒業集團監事會主席裴富才先生、監事周波先生、監事候選人李冬梅女士以及職工監事向明晰先生出席會議。國臺酒業集團高管團隊列席會議。

閆希軍董事長作《2021年度董事會工作報告》。報告指出，2021年，國臺酒業集團董事會面對生產經營和疫情防控的雙重任務，科學預判、統一規劃、精準施策、集中部署，指導公司經營班子并帶領全體員工，同心同德、雙戰雙贏，實現了含稅銷售額超百億、品牌價值超千億的歷史性突破。報告從基酒生產、品牌傳播、市場營銷、智能釀造、科研創新、基建技改、產能布局、數字化建設、組織與人才建設、酒旅融合和公司治理等11個方面對公司2021年主要經營成果進行了全面總結。

閆希軍董事長強調，面對疫情的持續影響和復雜多變的內外部經濟環境，國臺酒業集團2022年要穩中求進，以高質量發展為中心，狠抓“疫情防控”、“生產工作”和“市場銷售”不動搖，牢牢把握“釀好一瓶酒、賣好一瓶酒、管好一個公司、成就一個品牌、鍛造一支團隊、打造一個平臺”的六大中心任務，扎實開展“提品質、強品牌、深扎根、優服商、廣聚心、防風險”六項重點工作，克服外部環境變化和經濟下行壓力的影響，全力確保完成年度目標任務，為實現“十四五”高質量發展和打造中國新名酒奠定堅實基礎。

獨立董事劉振國先生代表三位獨立董事作《2021年度獨立董事述職報告》，向全體股東報告了獨立董事出席會議及審議議案的情況，對重點關注事項和公司治理總體情況做出了評價和建議。監事會主席裴富才先生作《2021年度監事會工作報告》，向全體股東報告了監事會會議召開情況，并就2022年度監事會工作計劃做了說明。

股東和股東代表分別發表意見，充分肯定國臺酒業集團過去一年取得的突出業績，高度評價董事會的科學決策和有效部署，感謝國臺酒業集團經營班子和全體員工為企業發展付出的辛勤努力，并對國臺下一階段發展提出了意見建議。

閆希軍董事長在總結講話中感謝全體股東長期以來對國臺酒業集團的關注與支持，補充說明了部分重點議案情況，并進一步介紹了公司未來發展的重點目標和任務。他指出，隨著國家環保督察力度增強，白酒行業不斷向頭部企業聚集，產品價格和供應將進一步貼近消費者，讓更多消費者享受到優質醬酒將成為行業普遍趨勢。為形成規模優勢，強化行業站位，國臺酒業集團未來一方面要積極搶占優質資源，擴大產能儲備，按照政府統一規劃逐步擴大產能儲備；另一方面要堅定不移推進智能釀造，以數字化的智能釀造體系再現人工工匠，通過向時間和空間要效益，實現產品質量和生產效能的全面提升。面對市場環境的變化，公司也將進一步加強優商扶（服）商力度，重點強化市場網絡布局和營銷體系整合，確保實現全年銷售目標。

會上，全體股東和股東代表嚴格依照股東大會議事規則等相關規定和要求，投票表決并全部通過了17項股東大會議案?；诙聲崦瘑T會的提名和資格審查，大會選舉閆希軍先生、吳迺峰女士、閆凱境先生、張建忠先生、葉正良先生、張春新先生為公司新一屆董事會非獨立董事，選舉劉振國先生、劉燊先生、王強先生、李月中先生為公司新一屆董事會獨立董事，選舉周波先生、李冬梅女士為公司新一屆監事會非職工監事。

在隨后召開的國臺酒業集團第二屆董事會第一次會議上，閆希軍先生當選公司第二屆董事會董事長，吳迺峰女士、葉正良先生當選公司第二屆董事會副董事長。會議聘任了張春新先生為公司總經理，并做出了對劉金平先生等8名高級管理人員的聘任決定。

在國臺酒業集團第二屆監事會第一次會議上，周波先生當選公司第二屆監事會主席。

本次股東大會是國臺酒業集團站上“百億”新臺階、開啟“后百億”新征程召開的首次年度股東大會，也是一次統一思想、深化共識、凝心聚力、承上啟下的重要會議。公司上下將以股東大會為契機，乘“百億”之勢，聚創新之力，蓄發展之能，謀篇布局“十四五”，奮進發展新征程，全力確保完成董事會下達的目標任務，共譜國臺“后百億”時代高質量發展和“打造中國新名酒”的新篇章。